Cách Đầu Tư Crypto Hiệu Quả Dựa Trên Việc Bám Sát Các Quỹ Lớn

1. Hiểu rõ về thị trường tài chính

Thị trường tài chính là nơi để mua bán các loại tài sản như Crypto, cổ phiếu, trái phiếu, những công cụ phái sinh, đất đai, ... Nói dễ hiểu thì thị trường tài chính là nơi các dự án, các công ty, hoặc các bên có nhu cầu về vốn có thể huy động vốn từ thị trường tài chính thông qua việc phát hành các token, các mã cổ phiếu, trái phiếu , ... và tại đây những người có niềm tin và nhu cầu rằng các token hoặc các dự án của họ đầu tư vào sẽ đạt được tăng trưởng trong tương lai.

Bản chất của thị trường tài chính là sự luân chuyển vốn giữa những người không có kiến thức về đầu tư chảy sang túi của những nhà đầu tư có kinh nghiệm, các đội lái giá trên thị trường, các quỹ đầu tư hoặc là chính đội ngũ trong các công ty và dự án mà bạn đầu tư. Cuộc chơi này chắc chắn sẽ do giới tài phiệt, các đội lái buôn (Market Maker - MM) điều hướng theo ý của họ, tất cả đều là money game cho nên việc nghiên cứu và hiểu luật chơi là rất quan trọng.

Cách thức mà họ làm giá rất đơn giản chỉ là gom hàng trong dài hạn, không để lộ dấu vết và tung những đòn quyết định là tin tức ra để hợp thức hóa đường giá chốt lời dần của họ. Crypto cũng vậy, tại đây các đội MM, các KOLs luôn là những người sẽ tạo ra cuộc chơi, họ luôn luôn là người sở hữu tài sản từ trước và đến khi công bố hay ra tin thì đó là nơi cho họ có thanh khoản để xả, vậy nên để tránh kiếp mãi làm thanh khoản cho họ, anh em cần phải nghiên cứu tìm ra cách để đi theo họ thay vì nghe theo họ.

2. Cách đầu tư Crypto hiệu quả

2.1. Xác định được chu kỳ

Nếu để hỏi cách đầu tư Crypto như thế nào là hiệu quả thì đầu tiên anh em phải tin tưởng và tìm ra đúng chu kỳ, xác định rõ thời gian này mình đầu tư đang ở chu kỳ nào, uptrend hay downtrend. Cho đến thời điểm hiện tại viết bài thì team HMC hoàn toàn có thể tin rằng chu kỳ của Crypto nói chung và BTC nói riêng là 4 năm 1 lần.

Yếu tố để xác định được chu kỳ của thị trường Crypto đầu tiên là dựa trên sự tăng giảm giá của Bitcoin, thứ 2 là dựa trên các sự kiện kinh tế vĩ mô đối với thị trường. Sự kiện nổi bật nhất và luôn có tính đúng với thị trường Crypto ở thời điểm hiện tại đó chính là sự kiện halving Bitcoin 4 năm 1 lần, sau những lần halving thị trường đều chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của BTC và các Altcoin.

Sự kiện halving đầu tiên là vào 28/11/2012, team chưa có nhiều dữ liệu nhưng ở lần halving thứ 2 vào ngày 9/7/2016 và lần halving thứ 3 vào ngày 11/5/2020 thì lịch sử đã cho chúng ta thấy chu kỳ này hiện đang chạy rất đúng. Downtrend luôn diễn ra trước halving 1 hoặc 2 năm và uptrend luôn diễn ra sau halving cũng 1 hoặc 2 năm, trong khoảng thời gian này chúng ta luôn thấy được ảnh hưởng to lớn của kinh tế vĩ mô toàn cầu và các sự kiện lớn của Crypto luôn luôn khớp rất nhiều với đường giá và nó xảy ra như một điều tất yếu sẽ phải xảy ra vậy.

Đơn cử như thời kỳ downtrend cuối năm 2021 cho đến hết năm 2022 các sự kiện kinh tế luôn xảy ra hết sức tệ đơn cử như việc FED quyết định tăng lãi suất trong suốt năm 2022 khiến thị trường giảm rất nhanh và cũng trong năm 2022 2 dự án lớn hàng đầu Crypto thời điểm đó là Luna và FTX đều bị phá sản khiến cho thị trường bị lâm vào tình trạng Panic Sell liên tục. Vậy tựu trung lại chúng ta sẽ có chu kỳ của thị trường đó là 2 năm uptrend, 1 năm hoặc 1 năm rưỡi downtrend và còn lại là khoảng thời gian tích lũy.

Tuy nhiên trong 1 con sóng giảm lớn sẽ luôn luôn có vài con sóng hồi tăng và ngược lại thì trong 1 con sóng tăng lớn sẽ luôn có vài nhịp sóng điều chỉnh. Trong sóng hồi của xu hướng giảm thì cần tranh thủ tối ưu kiếm tiền trong giai đoạn này và trong xu hướng tăng thì cần nhịp điều chỉnh để tìm được hàng để vô và tăng khả năng sinh lời.

Từ 2021 đến thời điểm hiện tại thì đa phần sóng giảm rơi mạnh vào quý 2 và quý 3 của các năm, năm 2024 này cũng đang có nhịp điều chỉnh trong quý 2 này. Chúng ta đang ở giai đoạn sau Halving lần thứ 4 vào ngày 19/4/2024, vậy nên hãy nhanh chóng tối ưu và tìm được hàng nhanh nhất và sớm nhất có thể để gia tăng lợi nhuận của anh em nhé!

2.2. Lựa chọn narrative phù hợp với thời điểm đó nhất

Trend thường thường sẽ là câu chuyện do các MM hoặc là những người có nhiều tiền và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng tạo ra. Có nhiều cách để theo dõi họ như là check onchain, lướt X tìm kiếm nguồn thông tin từ các KOLs, hoặc là có xem các dự án mà các quỹ đang tập trung đầu tư vào mảng gì nhiều nhất, ...

Ngoài ra anh em phải luôn có tư tưởng là người đi đầu và tư duy giống với nhà cái, xem xem sắp tới có tin tức gì để mà họ có thể dựa vào tin đó chốt lời và xả coin ra thị trường. Ở đây team mình sẽ ví dụ về sự Fomo của các token thuộc hệ BRC-20 (ORDI, PEPE, SATS, ...), như anh em đã biết là tháng 4 vừa rồi vừa xảy ra sự kiện Halving Bitcoin + thêm Bitcoin ETF được phê duyệt, vậy thì trước khi các sự kiện đó xảy ra anh em phải tư duy phân tích xem là những tin tốt liên quan đến Bitcoin ra đời như vậy thì trend nào sẽ đẩy, có phải là những token thuộc hệ sinh thái của Bitcoin hay không, khi đã xác định được thì anh em tìm hiểu insight của những token thuộc trend BRC-20 để củng cố niềm tin hold và đợi đến khi ra tin thì anh em hãy chốt lời theo các đội lái.

Tư duy xác định dòng tiền rất quan trọng trong thị trường Crypto, nó yêu cầu anh em phải luôn theo sát thị trường và biết phán đoán tìm insight của những trend đó. Hãy đặt mình vào tâm thế nhà cái, đọc tin tức nhiều hơn để xác định được dạo này thị trường đang bàn tán về cái gì và tự đưa ra nhận định cho bản thân.

Team mình cũng sẽ ví dụ luôn một trường hợp trong tương lai gần đó là tin tức liên quan đến ETH ETF được duyệt, vậy thì khi mà các quỹ bắt đầu mua ETH thì ETH ngoài đầu tư ra còn có những câu chuyện gì tạo nên để làm thanh khoản xả. ETH có rất nhiều trend như Layer2, Restaking, Liquid Staking Derivatives (LSD), ..., khi mua ETH nhiều các MM hoàn toàn có thể tạo ra câu chuyện là mua hold ETH thì thường họ sẽ staking và khi có câu chuyện đến staking thì anh em nên biết rằng mảng gì sẽ là mảng chính được nói tới trong thời gian tới, những trend như Restaking và LSD hay là LST có phải chính là chủ đạo trong cuộc chơi cho kỳ uptrend sắp tới hay không.

Sau khi phán đoán hãy đọc thật nhiều tin tức, các trang báo đài tập trung nói về ETH hay cụ thể là các trend ở trên càng nhiều thì anh em nên sẵn sàng tìm cho mình những token phù hợp với mảng đó. Đoạn văn này là nhận định và tư duy chơi coin trong suốt hơn 4 năm vừa qua nên là nếu anh em thấy không đúng hoặc là cần góp ý gì thì anh em có thể để lại bình luận bên dưới để team tiếp tục học hỏi và chọn lọc những gì đúng nhất hơn nữa.

2.3. Chọn ra token có khả năng tăng trưởng

Theo tư duy của team mình chơi từ trước đến nay đó là chọn lọc những coin mới hoặc là những coin cũ nhưng vừa kêu gọi được thêm vốn trong thời gian gần mới đây. Lý do là khi họ raise được vốn thì dự án sẽ có thêm tiền và khi họ có tiền họ hoàn toàn có thể bắt tay vs các MM hoặc các KOLs lái giá, shill kèo tạo tin tốt ra để có được vùng thanh khoản xả giá thoải mái hơn.

Như cách lựa chọn narratives ở trên, thì anh em cần xác định được trend sẽ nổi trong tương lai và tiếp theo thì anh em cần hold những token mới được đầu tư hoặc là những token cũ đã được đầu tư lâu mà gọi thêm vốn (như INJ) và yếu tố then chốt là không nhiều ai nhắc tới trên bất kỳ trang mạng xã hội nào (đây là yếu tố then chốt để anh em xác định được coin nên hold). Khi đúng chu kỳ và có sóng của trend đó thì chắc chắn là coin nào rồi cũng sẽ được đẩy quan trọng là đẩy ít hay đẩy nhiều và anh em muốn đẩy nhiều thì hãy xác định các yếu tố trên như quỹ đầu tư, đầu tư bao nhiêu, có ai hay call hay nhắc tới nó nhiều hay không nếu không ai nhắc tới thì hãy coi kỹ lại chart đồ thị và xác định rõ chu kỳ sóng lúc đó là giai đoạn nào có phải là điều chỉnh để vào hàng hay không.

Cuối cùng là tìm kiếm đủ insight để MM dựa vào đó làm giá câu chuyện và xả hàng ra ngoài thị trường. Một cách đơn giản nhất để xác định nên chơi coin nào để có thể tăng trưởng đó chính là các token bị dính FUD, nghe thì có vẻ rủi ro nhưng team sẽ có 1 cách để anh em hạn chế nhất định độ rủi ro của mình đó chính là hay đợi FUD ra và đánh sập coin đó cho đến khi chart bị xả và bắt đầu có dấu hiệu đi sideway tích lũy lại thì hãng nên vô hàng thời điểm này vì lúc này sẽ không còn ai nhắc đến nó nữa.

2.4. Chốt lời không bao giờ sai

Một chân lý luôn đúng ở trong thị trường này là chốt lời không bao giờ sai, chỉ cần lời 5% - 10% đã là một thành công trong đầu tư rồi. Anh em nên nhớ rằng vốn càng lớn càng phải đánh một cách kỷ luật, nếu đến vùng mình nhận định đặt ra để chốt lời thì anh em cứ chốt miễn là có lời đã là một thành công lớn trong thị trường này rồi.

Nếu anh em tìm hiểu dự án mình mua chưa kỹ thì anh em hoàn toàn có thể chia ra để chốt lời, có thể chơi theo cách là chốt hết gốc anh em bỏ ra và còn lại lời thì anh em sẽ tiếp tục gồng tiếp. Và nên nhớ là ở thị trường này nếu như anh em chưa hiểu rõ về coin của mình hay là mua đại theo kèo các KOL thì nên đặt stoploss (SL) sẵn nhé để tránh bị thua lỗ và om vốn lâu sau này.

3. Follow các quỹ lớn và bơi theo họ

Đây là cách team mình hay chơi và tìm ra các token để team hold lâu dài:

Bước 1: Theo vết dấu chân cá mập

• Đầu tiên anh em vào Cryptorank.io vào mục "Fundraising" chọn "Fund" và bắt đầu tiến hành theo dõi các quỹ như: Coinbase Ventures, Binance Labs, Andreessen Horowitz - A16Z, Jump Crypto, Paradigm, ...

• Lọc ra các dự án mà các quỹ này mới đầu tư đã cho ra mắt token. Ví dụ team mình sẽ lọc các dự án của quỹ Jump Crypto đầu tư vào và tại đây tụi mình xác định được một vài token được họ đầu tư trong 1 năm trở lại đây như: ZTX, CETUS, OMNI, SEI.

• Vậy là bước đầu tiên chúng ta đã check được cá mập, và muốn đầu tư thành công ngoài việc tìm cá mập thì chúng ta phải biết cách bơi theo họ

Bước 2: Bơi theo cá voi nhờ vào chart và tin tức

Như ví dụ ở trên thì team mình sẽ search kỹ hơn về kỹ hơn về token SEI, và đó cũng là cái cách mà JUMP làm MM cho rất nhiều dự án như APT, SUI, HFT, ...

• Dump giá xuống theo tin tức xấu: 
  • Cộng đồng trên toàn thế giới hay chửi là SEI "lỏ" vì airdrop nhiều điều kiện phức tạp, làm lâu mà chỉ được vài chục đô một ví
  • Khi listing thời điểm đầu giá tăng mà người làm air thì không claim được mãi cho đến khi giá giảm mọi người mới bắt đầu claim được dẫn đến một làn sóng chửi rủa SEI rất nặng nề.
• Giá liên tục bị đì xuống cộng thêm tình hình tin tức thời điểm đó khá xấu khi FED tiếp tục tăng lãi suất và rất nhiều tin tức khác nữa (MM luôn làm giá theo tin vậy nên hãy bơi the tin cùng họ, càng xấu càng có cơ hội mua hàng với giá rẻ)
• Cách tốt nhất đó là hãy để giá đi ngang sideway ở đáy (nếu chart tăng lên và giảm xuống đúng vùng sideway) và vô hàng một ít, còn đối với JUMP, MM này thường có xu hướng xả thêm vài lần nữa cho không còn ai đu họ mới bắt đầu đánh (tips này ae hoàn toàn có thể check chart mà các dự án có JUMP đầu tư, họ thường đì giá và xả sâu hơn để rủ hết holder).

Tựu chung lại ở đây anh em hãy tập trung follow tin tức và đánh giá tốt hay xấu đến thị trường sau đó tìm insight cụ thể từ dự án mà anh em nghiên cứu, nếu tin quá xấu như lừa đảo, scam thì nên bỏ còn những tin vặt như team airdrop không đúng kỳ vọng hay cộng đồng chửi vô cớ vì một vài lỗi nhỏ thì anh em nên tham khảo thêm khúc này nhé, có thể đó là cơ hội đấy. Để tìm nhiều insight về tin tức dự án anh em muốn hold thì hãy lên Cryptopanic.com, search chính xác tên token và dự án mà anh em sẽ tìm hiểu và đọc hết tin tức và tự đưa ra phân tích xem tốt hay xấu để có quyết định đúng đắn nhất (anh em không rành tiếng anh thì sử dụng google dịch để dịch lại nhé).

4. Quản lý vốn hiệu quả

Điều quan trọng nhất ở đầu tư chưa hẳn đã là mua coin nào bán có lời được nhiều hay không mà quan trọng nhất đó chính là quản trị vốn, quản trị rủi ro của mình. Warren Buffet đã có câu nói nổi tiếng của ông đó là: "Nguyên tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền; Nguyên tắc số 2: Không quên nguyên tắc số 1"

Câu nói của ông bao gồm nhiều hàm ý xâu xa nhưng nếu anh em biết phân bổ vốn ra và chia danh mục đầu tư của mình ra thì anh em sẽ khó có thể mất được tiền. Cách quản trị vốn của một số thành viên trong team mình thường sẽ là thế này:

• 50% cho các coin an toàn (BTC, ETH)
• 30% cho các coin đã tìm hiểu kỹ
• 10% để trade (nên nhớ luôn luôn để stoploss)
• 10% các coin có rủi ro cao nhưng bù lại khả năng sinh lời cao hoặc dành cho future, margin (nên nhớ luôn luôn để stoploss).

Nói tóm lại rằng yếu tố quản lý sẽ đóng vai trò chủ đạo của anh em trong mọi cuộc chơi tài chính, vì nếu phân bổ ra rõ ràng kể cả 1 vài dự án anh em hold và lỗ thì vẫn còn tiền ở các danh mục khác có thể kéo lại por của anh em đặc biệt là por an toàn. BTC và ETH hiện đang được các quốc gia và các quỹ lớn trên thế giới tích lũy liên tục vậy nên nếu anh em có niềm tin với 2 đồng coin này thì hãy nhớ đừng bỏ qua nó nhé (lời ít còn hơn là không lời)!

5. Tổng kết

Bài viết trên team HMC đã chỉ cho anh em một cách đầu tư Crypto hiệu quả. Team hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp cho anh em tự tin hơn, ăn kèo nhiều hơn và kiếm thật nhiều tiền trong thị trường Crypto ở tương lai.

Để cập nhật các tin tức nhanh và chính xác đến từ HM Coin, tham gia các kênh dưới đây:

HM Coin Tele

HM Coin X

HM Coin Facebook

HM Coin Threads